公告日期：2018-02-12

公告编号： 2018-001

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证券代码： 430498 证券简称： 嘉网股份 主办券商： 中泰证券

嘉源网络股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、 会议召开情况

嘉源网络股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 于 2018 年 2 月 12 日

上午 10:00 在公司会议室召开了第二届董事会第二十次会议， 会议通知

已于 2018 年 2 月 5 日以书面的方式发出。 会议应出席董事 5 人， 实际出

席董事 5 人， 会议由公司董事长翁立峰先生主持。 本次会议的召集召开

符合《 中华人民共和国公司法》 及有关法律、 法规和《 公司章程》 的规

定， 会议程序合法有效。

二、 会议基本情况

经与会董事审议， 本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（ 1） 审议通过《 关于选举翁立峰先生继任为公司第三届董事会董

事的议案》 ， 并提请股东大会审议；

议案内容： 因公司第二届董事会任期届满， 公司董事会进行换届选

举。 现选举翁立峰先生继任为公司第三届董事会董事， 任期三年， 自股

东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 翁立峰先生不

属于失信联合惩戒对象。

表决结果： 同意 5 票， 反对票 0， 弃权票 0。

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（ 2） 审议通过《 关于选举刘勋先生继任为公司第三届董事会董事的

议案》 ， 并提请股东大会审议；

议案内容： 因公司第二届董事会任期届满， 公司董事会进行换届选

举。 现选举刘勋先生继任为公司第三届董事会董事， 任期三年， 自股东

大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 刘勋先生不属于

失信联合惩戒对象。

表决结果： 同意 5 票， 反对票 0， 弃权票 0。

（ 3） 审议通过《 关于选举赵庆云先生继任为公司第三届董事会董事的

议案》 ， 并提请股东大会审议；

议案内容： 因公司第二届董事会任期届满， 公司董事会进行换届选

举。 现选举赵庆云先生继任为公司第三届董事会董事， 任期三年， 自股

东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 赵庆云先生不

属于失信联合惩戒对象。

表决结果： 同意 5 票， 反对票 0， 弃权票 0。

（ 4） 审议通过《 关于选举聂晨阳先生继任为公司第三届董事会董事

的议案》 ， 并提请股东大会审议；

议案内容： 因公司第二届董事会任期届满， 公司董事会进行换届选

举。 现选举聂晨阳先生继任为公司第三届董事会董事， 任期三年， 自股

东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 聂晨阳先生不

属于失信联合惩戒对象。

表决结果： 同意 5 票， 反对票 0， 弃权票 0。

（ 5） 审议通过《 关于选举向荣华先生继任为公司第三届董事会董事

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的议案》 ， 并提请股东大会审议；

议案内容： 因公司第二届董事会任期届满， 公司董事会进行换届选

举。 现选举向荣华先生继任为公司第三届董事会董事， 任期三年， 自股

东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 向荣华先生不

属于失信联合惩戒对象。

表决结果： 同意 5 票， 反对票 0， 弃权票 0。

（ 6） 审议通过《 关于变更会计师事务所的议案》 ， 并提请股东大会

审议；

议案内容： 因公司与信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙） 签订

的《 审计业务约定书》 已在双方履行完毕其约定的所有义务后终止， 现

根据公司发展的实际需要， 决定聘请希格玛会计师事务所（ 特殊普通合

伙） 为公司 2017 年审计机构。

表决结果： 同意 5 票， 反对票 0， 弃权票 0。

（ 7）审议通过 《 关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容： 公司拟于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东

大会， 审议上述议案。

表决情况： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、 备查文件

《 嘉源网络股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

嘉源网络股份有限公司

董事会

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2018 年 2 月 12 日


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