公告日期：2017-04-26

证券代码：430498 证券简称：嘉网股份 主办券商：中泰证券



嘉源网络股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日上午10时00分



结束时间：2017年5月18日上午12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



1



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本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员。



3.公司聘请的律师。



(七)会议地点：嘉源网络股份有限公司北京分公司会议室。



二、会议审议事项



1、《2016年度董事会工作报告》



2、《2016年度监事会工作报告》



3、《2016年度财务决算报告》



4、《2017年度财务预算报告》



5、《2016年年度报告及年度报告摘要》



6、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位2



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营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月18日上午：9:00-9:30



(三)登记地点:



嘉源网络股份有限公司北京分公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市石景山区阜石路当代商城C座3楼



联系人：向荣华



联系电话：13910743457



传真：010-68807992



邮政编码：100000



(二)会议费用：食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《嘉源网络股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》



（二）《嘉源网络股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》3



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特此公告。



嘉源网络股份有限公司


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