公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-009

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江证券
广东旭龙物联科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房公司会议室。3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐朝荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,228,456 股，占公司有表决权股份总数的 75.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理兼任董事会秘书徐龙平列席本次会议。


公告编号：2020-009

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保》议案

议案内容：公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广州银行股份有限公司申请借款总额不超过6,000.00万元人民币（含6,000.00万元）。上述借款拟以公司位于广州市黄埔区永和开发区斗塘路以南、新业路以东，地块编号为：YH-I5-9（不动产权第 06600059）及位于广州市黄埔区科学城科学大道科汇一街房产（粤房地权证穗字第 0520042244 号）、车位（粤房地权证穗字第0520049844号、粤房地权证穗字第0520050304号、粤房地权证穗字第0520049845号、粤房地权证穗字第 0520049846 号）作为抵押；并拟由公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理徐朝荣及其配偶，以及公司董事徐龙及其配偶提供连带责任保证担。

公司本次银行借款具体金额、利率、借款期限及抵押物等以公司与上述银行正式签订的借款合同为准。

表决结果：同意股数 5,896,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理徐朝荣为本议案的关联方，根据公司章程规定回避本议案表决。
(二)审议通过《关于公司向实际控制人借款》议案

议案内容：公司因日常经营需要，拟向实际控制人徐朝荣先生借款 300 万元，借款期限 2 个月，不支付利息。

表决结果：同意股数 5,896,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理徐朝荣为本议案的关联方，根据公司章程规定回避本议案表决。
三、备查文件目录

《广东旭龙物联科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2020-009

广东旭龙物联科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

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