公告日期：2017-04-27

广东旭龙物联科技股份有限公司 公告编号：2017-013



证券简称：旭龙物联 证券代码：430490 主办券商：广发证券



广东旭龙物联科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东旭龙物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年4月25日14：30在广州市科学城科汇金谷科汇一街7号4楼会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月14日以邮件方式发出。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人，会议由监事会主席叶林宏主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》，并



提请2016年年度股东大会审议。



议案内容：《2016年监事会工作报告》。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。



（二）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



广东旭龙物联科技股份有限公司 公告编号：2017-013



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。



（三）审议通过《关于<2017 年度经营目标及财务预算报告>的



议案》。



议案内容：《2017年度经营目标及财务预算报告》。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。



（四）审议通过《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议



案》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 广东旭龙物联科技股份有限公司 公告编号：2017-013



保密规定的行为。



议案内容：《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。



（五）审议通过《关于<2016年度利润分配>的议案》。



议案内容：公司经营发展需要，2017 年竞得广州黄埔区稀缺地



块，用于建设“旭龙物联自动识别技术产业基地”项目，该项目计划于2017年下半年全面开展筹建工作，因项目建设资金需求量大，经董事会商议决定拟2016年度不分红。



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。



三、备查文件



《广东旭龙物联科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



广东旭龙物联科技股份有限公司



监事会



2017年4……
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