公告日期：2024-09-12

广东旭龙物联科技股份有限公司 公告编号：2024-023

广东旭龙物联科技股份有限公司
章 程

二○二四年九月


目 录


第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2

第三章 股 份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......15

第五章 董事会 ......20

第一节 董事 ......20

第二节 董事会 ......23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会 ......28

第一节 监事 ......28

第二节 监事会 ......29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 内部审计 ......32

第三节 会计师事务所的聘任 ......32

第九章 投资者关系管理 ......33
第十章 通知和公告 ......35

第一节 通知 ......35

第二节 公告 ......35

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36


第二节 解散和清算 ......37

第十二章 修改章程 ......38
第十三章 附则 ......39

广东旭龙物联科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东旭龙物联科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以整体变更发起设立方式设立，并在广州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：广东旭龙物联科技股份有限公司

英文全称：SUNLUX IOT Technology (Guangdong) Inc.

第四条 公司住所：广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 1201 房

第五条 公司注册资本为人民币 3292 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：保持科技进步，振兴中国自动识别行业。
第十二条 经核准，公司经营范围为：电子专用设备制造；物联网技术
研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；电子专用设备销售；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；企业管理；企业管理咨询；停……
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