公告日期：2024-04-25

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江承销保荐
广东旭龙物联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430490 旭龙物联 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所两名律师。
（七）会议地点

广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 10 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》议案

《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年度经营目标及财务预算报告>》议案

《2024 年度经营目标及财务预算报告》。
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配>》议案

2023 年公司按照计划开展“旭龙物联自动识别技术产业基地”项目的园区进行园建、绿化及装修工程，现已基本完成园区公司自用部分的装修工程项目，并开始投产使用。2024 年公司将按计划继续开展园区公共区域及外围的园建、绿化工程，以及部分非自用区域的装修工程，故公司暂不进行 2023 年度利润分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项意见》议案


为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项意见》。公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。
（九）审议《关于公司及子公司向银行申请借款暨关联方提供担保》议案

因经营发展需要，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等金融机构申请借款总额不超过7,000.00 万元人民币（含 7,000.00 万元）。上述借款拟以公司位于广州开发区科学大道科汇一街房产（粤（2023）广州市不动产权第 06061302 号）、车位（粤房地权证穗字第 0520049844 号、粤房地权证穗字第 0520050304 号、粤房地权证穗字第 0520049845 号、粤房地权证穗字第 0520049846 号）和位于广州市黄埔区新业路 76 号厂房（粤（2023）广州市不动产权第 06009216 号）作为抵押；并拟由公司实际控制人、控股股东、董事长徐朝荣及其配偶，以及公司董事、总经理徐龙及其配偶提供连带责任保证担保。

本次银行借款具体金额、利率、……
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