公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-029



证券代码：430488 证券简称：东创科技 主办券商：东吴证券



杭州东创科技股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议基本情况



杭州东创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2018年4月23日在公司会议室召开,会议通知已于4月13日以书面、电子邮件等方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由曾善平主持，本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、议案审议及表决情况



(一)审议通过《2018年第一季度报告》；



1、议案内容:



该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-028）。2、议案表决结果：



同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



公告编号：2018-029



三、备查文件目录



《杭州东创科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》



杭州东创科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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