公告日期：2018-04-13

证券代码：430488 证券简称：东创科技 主办券商：东吴证券



杭州东创科技股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议基本情况



杭州东创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2018年4月11日在公司会议室召开,会议通知已于4月1日以书面、电子邮件等方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由曾善平主持，本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、议案审议及表决情况



(一)审议通过《总经理 2017 年工作报告》。



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度总经理工



作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(二) 审议通过《董事会 2017 年工作报告》，并提交 2017年



年度股东大会审议。



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(三) 审议通过《 2017 年年度报告及摘要》，并提交 2017年



年度股东大会审议。



1、议案内容：



该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-018）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。



2、议案表决结果：



同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(四) 审议通过《2017年财务决算报告及 2018年度财务预算报



告》，并提交 2017 年年度股东大会审议。



1、议案内容:



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算



情况及2018年度财务预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(五) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司 2018年度财务审计机构的议案》，并提交 2017 年年度股东



大会审议。



1、议案内容：



本由于公司业务发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经2017年第四次临时股东大会审议，公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。聘用期以来，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。



2、议案表决结果：



同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(六) 审议通过《2017 年度利润分配预案的议案》，并提交 2017



年年度股东大会审议。



1、议案内容：



考虑到公司正在进行股票定向发行的过程中，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南（试行）》规定：“挂牌公司近期如有股票发行等业务的，应当综合考虑该业务与权益分派业务的衔接，在具体操作时应当完成一项业务后再开始另一项，两种以上业务不应并行。”为不影响股票定向发行的进度，综合考虑公司资本充足水平，……
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