公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-008

证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：国泰君安
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司双城办公楼二层 7 号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：边书平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 52,965,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.49%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
因业务发展需要，预计在 2020 年度内，关联方边书平、应京芬、黑龙江骏鹰投资有限公司为公司（含子公司）向金融机构贷款提供抵押担保或保证担保，担保总额不超过 2.5 亿元。公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民

公告编号：2020-008

币 2.5 亿元的综合授信额度。
2.议案表决结果：
同意股数 425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项, 关联股东边书平回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签署的 2020 年第二次临时股东大会决议

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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