公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-005

证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：国泰君安
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 8:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-005

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

因业务发展需要，预计在 2020 年度内，关联方边书平、应京芬、黑龙江骏鹰投资有限公司为公司（含子公司）向金融机构贷款提供抵押担保或保证担保，担保总额不超过 2.5 亿元。公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 1 月 21 日

（三）登记地点：公司双城办公楼证券部办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0451-86700222-1506 联系人：芦洋
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
（三）临时提案

可在股东大会召开 10 日前提出。


公告编号：2020-005

五、备查文件目录

《经与会董事签字确认的公司第七届董事会第十六次会议决议》。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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