公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-021

证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：国泰君安
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司双城办公楼二楼 7 号会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙春海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：

因公司治理需要，根据《公司法》、《公司章程》，提名那洪繁先生、李珂先生为公司第七届监事会监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2019-021

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 28 日

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