公告日期：2019-06-06

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月5日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事付丽梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数53,667,000股，占公司有表决权股份总数的75.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司截至2018年12月31日的财务情况及2018年度的经营成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



公司2018年度利润分配方案为：不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数53,667,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会总结2018年度工作，形成了《2018年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数53,667,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》》

1.议案内容：



公司监事会总结2018年度工作，形成了《2018年监事会工作报告》。





同意股数53,667,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：



同意股数53,667,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度财务报告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的2018年年度报告。

2.议案表决结果：



同意股数53,667,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。



1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数1,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。……
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