公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-009
证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：国泰君安
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于追认2018年偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年7月9日，因生产经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行借款2,900万元，借款期限为12个月，关联方边书平、应京芬、黑龙江骏鹰投资有限公司为该笔银行借款提供担保。

2018年8月6日，因生产经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行借款2,600万元，借款期限为12个月，关联方边书平、应京芬、为该笔银行借款提供担保。
（二）表决和审议情况

2019年4月24日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成；2票回避；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：关联董事边书平、边可仁回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况


公告编号：2019-009
1.法人及其他经济组织

名称：黑龙江骏鹰投资有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈双路237号3栋402室

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈双路237号3栋402室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林玉山

实际控制人：边书平

注册资本：4000万元

主营业务：对汽车销售服务业的投资及管理，对汽车零配件销售业的投资及管理；自有房屋租赁。

2.自然人

姓名：边书平

住所：哈尔滨市南岗区美顺街28号9-AD座

3.自然人

姓名：应京芬

住所：哈尔滨市南岗区美顺街28号9-AD座
（二）关联关系

边书平为公司实际控制人、董事长、总经理，应京芬为边书平之配偶，黑龙江骏鹰投资有限公司为实际控制人、董事长、总经理边书平所控制的企业。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，关联方无偿为公司贷款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。


公告编号：2019-009
四、交易协议的主要内容

关联方边书平、应京芬、黑龙江骏鹰投资有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行借款提供担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为关联方为公司贷款提供担保，解决了公司贷款担保的问题，担保不收取任何费用，均未要求公司提供反担保，体现了关联方对公司发展的支持。

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况、生产经营产生负面影响。
六、备查文件目录

《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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