公告日期：2018-05-08

公告编号：2018-023



证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：国泰君安



哈尔滨森鹰窗业股份有限公司



关于追认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2018年4月25日，因生产经营需要，公司向中国工商银行股份



有限公司哈尔滨和兴支行借款3,000万元，借款期限为12个月，关



联方边书平、应京芬为该银行借款提供连带责任保证。



(二)关联方关系概述



1、边书平是公司实际控制人、董事长。



2、应京芬为实际控制人、董事长边书平之配偶。



(三)表决和审议情况



2018年5月7日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关



于追认偶发性关联交易的议案》。



表决结果：5 票赞成；1票回避；0 票反对；0 票弃权。



回避表决情况：关联方边书平为公司董事长，回避表决。



本议案尚需提请公司股东大会审议通过。



公告编号：2018-023



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



边书平 哈尔滨市南岗区美顺街 - -



28号9-AD座



应京芬 哈尔滨市南岗区美顺街 - -



28号9-AD座



(二)关联关系



边书平为公司实际控制人、董事长，应京芬为实际控制人、董事长边书平之配偶。



三、交易协议的主要内容



关联方边书平、应京芬为公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行借款3,000万元提供连带责任保证。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



关联方为公司银行借款提供担保的行为无需向关联方支付对



价，不收取费用，不存在定价事宜。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方为公司银行借款提供担保，解决了公司银行借款担保的问题，担保不收取任何费用，均未要求公司提供反担保，体现了关联方对公司发展的支持。



公告编号：2018-023



(二)本次关联交易对公司的影响



本次偶发性关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、生产经营产生负面影响。



六、备查文件目录



《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》哈尔滨森鹰窗业股份有限公司



董事会



2018年5月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。