公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-013



证券代码：430483 证券简称：森鹰窗业 主办券商：国泰君安



哈尔滨森鹰窗业股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月25日下午3点



结束时间：2018年5月25日下午5点



(五)会议召开方式



本次会议采用本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-013



本次股东大会的股权登记日为2018年5月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京市天元律师事务所律师。



(七)会议地点：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号一楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2017年度财务决算报告的议案》



2、审议《2017年度利润分配预案的议案》



3、审议《2017年度董事会工作报告的议案》



4、审议《2017年年度报告及摘要的议案》



5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》



6、审议《公司 2017 年度财务报告的议案》



7、审议《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》



8、审议《2017年度监事会工作报告的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；



2、 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委



公告编号：2018-013



托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡；



3、 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人



身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、证券账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡；



(二)登记时间: 2018年5月25日13点-14点



(三)登记地点:



公司证券部



四、其他



(一)会议联系方式



0451-86700222-4110



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



可以在股东大会召开10日前提出。



五、备查文件目录



提议召开本次股东大会的第七届董事会第六次会议决议。



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