公告日期：2021-04-21

证券代码：430482 证券简称：河源富马 主办券商：东莞证券
河源富马硬质合金股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 20 日经公司第八届董事会第三次会
议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河源富马硬质合金股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 10 日 9：30 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430482 河源富马 2021 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的华商律师事务所两位律师。
（七）会议地点
广东省河源市仙塘经济开发区河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2020 年度的履职情况进行回顾与总结，并提出了 2021 年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2020年度的履职情况进行了回顾与总结，并提出了 2021 年度监事会的工作重点、工作计划和工作目标。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》议案

以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章
程》的规定，科学编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务决算情况予以总结汇报。

（四）审议《2020 年度报告及其摘要》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《河源富马硬质合金股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案
在董事会制定的 2021 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规，以及《公司章程》的规定，科学合理编制了《2021 年度财务预算报告》；并对公司 2021年度财务预算情况予以总体规划。
（六）审议《2020 年度利润分配方案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。
（九）审议《关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司关于实际控制人为公司取得银行授信
提供担保暨关联交易的的公……
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