公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-030

证券代码：430481 证券简称：吉瑞祥 主办券商：光大证券

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：昌吉市昌五路吉瑞祥工业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吉祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2018-030

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司经营业务发展需要，公司拟将经营范围变更为家具的研发、

生产、销售,家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用,室内外装

饰、装修,通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的

进出口业务(国家限制进出口的商品及技术除外),允许经营边贸项下

废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的

进口;金属家具制造;医疗实验室及医用消毒设备和器具制造;其他仓

储业;医用消毒设备、医用消毒器具;木结构工程、木结构房屋设计、

制作、施工及技术咨询;室内外装饰工程、园林绿化工程、市政工程、

园林景观工程的设计、制造、施工、安装;建筑装饰材料、电子产品、

五金交电、家居智能化设备销售;木制品、室外防腐木、竹制品、塑

木制品的设计、研发、制作、安装、销售;木材生产及木材产品加工,

木材境外采伐,木质工艺美术品、户外景观产品生产加工、销售;木材

加工设备、木工机械研发设计、制造及生产、销售;自营和代理各类

商品和技术的进出口；道路货物运输,建筑装饰和其他建筑业。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 具体内容详

见《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-030

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决

议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日


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