辰维科技:董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告
辰维科技资讯
2023-05-17 16:40:16
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公告日期:2023-05-17


公告编号:2023-017

证券代码:430480 证券简称:辰维科技 主办券商:光大证券
郑州辰维科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主

席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议、第五届监
事会第一次会议,于 2023 年 5 月 15 日审议并通过:

任命张勇先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 7,932,600 股,占公司股本的 30.15%,不是失信联合惩戒对象。
任命张勇先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 7,932,600 股,占公司股本的 30.15%,不是失信联合惩戒对象。
任命徐忠阳先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 15 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 624,000 股,占公司股本的 2.37%,不是失信联合惩戒对象。
任命李静女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 5 月 15 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 104,000 股,占公司股本的 0.40%,不是失信联合惩戒对象。
任命陈新苗先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 5 月 15 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 132,000 股,占公司股本的 0.50%,不是失信联合惩戒对象。
任命段君毅先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 5 月 15 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 361,400 股,占公司股本的 1.37%,不是失信联合惩戒对象。(二)任命原因

公司第四届董事会和第四届监事会任期届满,已完成换届选举,组成第五届董事会

公告编号:2023-017

和第五届监事会。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合公司治理要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《郑州辰维科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《郑州辰维科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

郑州辰维科技股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 5 月 17 日

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