公告日期：2022-05-17

证券代码：430480 证券简称：辰维科技 主办券商：光大证券
郑州辰维科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数19,104,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事宋磊因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,104,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,104,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,104,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,104,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2021 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司
于 2022 年 4 月 22 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-011、2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,104,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于郑州辰维科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：


详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于郑州辰维科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,104,500 股，占本次股东大会……
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