公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-002

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-002

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430467 深圳行健 2024 年 2 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市行健自动化股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘立信会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

深圳市行健自动化股份有限公司会议室

（二）登记时间：2024 年 3 月 4 日 10:00-17:00

（三）登记地点：深圳市行健自动化股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨威
（二）联系电话：0755-86336499-8901
（三）联系地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳
软件园（2 期）10 栋 602

（四）会议费用：无


公告编号：2024-002

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司董事会
2024 年 2 月 19 日

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