公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-019

证券代码：430466 证券简称：华油股份 主办券商：国信证券
新疆华油技术服务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以以书面及电子邮件方
式发出
5.会议主持人：李长根
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
关于公司 2019 年半年度报告的议案


公告编号：2019-019

详见 刊载 于 全国 中小 企 业股 份转 让 系统 信息 平 台（ www.neeq.com 或
www.neeq.cc）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、
备查文件目录
新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

新疆华油技术服务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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