公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-012



证券代码：430466 证券简称：华油股份 主办券商：国信证券

新疆华油技术服务股份有限公司



第三届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月30日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以邮件方式发出

5.会议主持人：李长根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向非关联方借款的议案》

1.议案内容：

基于经营发展需要，公司计划向鄯善华胜石油技术服务有限公司借款1亿元人民币，用于补充流动资金，借款利率按银行同期利率计算，借款期限5天。



公告编号：2019-012



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于通知召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2019年6月14日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。



新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2019年5月30日


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