公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-004

证券代码：430466 证券简称：华油股份 主办券商：国信证券

新疆华油技术服务股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月11日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以邮件方式发出

5.会议主持人：蔺文静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况



（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况及2019年重点工作计划。





公告编号：2019-004

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了2018年度报告。具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆华油技术服务股份有限公司2018年年度报告》（公告编号:2019-006）及《新疆华油技术服务股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据对2019年市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-004

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司2018年度的审计工作。为了保障公司财务审计相关工作的连续性，现拟续聘其为公司2019年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度申请融资额度暨预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司2019年度申请融资额度暨预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决……
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