公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-018

证券代码：430466 证券简称：华油股份 主办券商：国信证券

新疆华油技术服务股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月12日

2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月7日以邮件方式发出

5.会议主持人：李长根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向鄯善农村信用合作联社申请流动资金贷款暨公司资

产抵押担保》议案

1.议案内容：

为了更好的支持公司业务的开展，确保满足公司正常经营所需流动资金，公司计



公告编号：2018-018

划向鄯善农村信用合作联社申请流动资金贷款1800万元，借款期限一年，公司将机械设备资产原值158,740,474.18元抵押担保。具体以实际签订的合同为准。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月3日召开公司2018年第二次临时股东大会。详见公

司于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《新疆华油技术服务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议



新疆华油技术服务股份有限公司

董事会




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。