公告日期：2018-04-24

证券代码：430462 证券简称：树业环保 主办券商：招商证券



树业环保科技股份有限公司



第四届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，电话。



2、会议召开时间：2018年4月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：林树光



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《树业环保科技股份有限公司 2017 年度报告及摘



要》



1.议案内容



《树业环保科技股份有限公司2017年度报告》和《树业环保科



技股份有限公司2017年度报告摘要》的具体内容详见刊载于全国中



小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为2018-017、



2018-018。



2.议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司董事会根据公司2017年度的经营情况及重大决策情况，编



制了《2017年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》



1.议案内容



公司总经理根据公司2017年度的实际经营情况向公司董事会作



了《2017年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》



1.议案内容



公司财务部根据公司 2017 年度的财务情况向公司董事会作了



《2017年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于2017年度公司内部控制的自我评价报告》



1.议案内容



结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2017年度的内部控制有效性进行了评价。



2.议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。