公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-006

证券代码：430462 证券简称：ST 树业 主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以书面形
式发出
5.会议主持人：林树光
6. 会议列席人员：监事会人员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-006

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司出售资产的进展的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，拟将公司名下的部分资产（包括土地、工厂建筑、设备等，以下简称“标的资产”）以不低于人
民币 5.26 亿元且不高于 6.9 亿元的对价出售给韩国 SK Chemicals
Co., Ltd.（以下简称“SK Chemicals”）在境内拟设立的全资子公司树业爱思开环保材料（汕头）有限公司。

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司出售资产的议案》，详见公司于 2022 年 12 月 7 日
披露的《树业环保科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2022-072）。

公司于 2022 年 12 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司出售资产的议案》，详见公司于 2022 年 12 月22 日披露的《树业环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-078）。

目前双方的交易商谈进展顺利，公司拟出售的本次交易标的资产确定如下：（1）土地及地上建筑物：广东省汕头市澄海区盐鸿镇泗江路 3 号金湖循环经济园树业膜到膜项目土地及其地上建筑物（不动产权证书号【粤（2019）澄海区不动产权第 0008117 号】），总计土地面积【42164.4m2】，建筑面积为【65157.92m2】；（2）设备：膜到膜项目

公告编号：2023-006

运营设备，包括 5 万吨聚酯生产线 1 条、7 万吨解聚生产线 1 条，
7500 吨聚酯生产线(含 20 立方米转鼓)1 条，解聚中试线 1 条，解聚
项目配套乙二醇装置设备 1 套，解聚项目配套热泵项目设备(MVR)1套，污水处理设备 1 套，公用工程设备：锅炉、污水处理、冷却循环水、7℃冷冻水、-10℃冷冻水、纯水、空压、制氮及制备和输送管道以及所有项目运营所需的技术/生产资料和审批许可等）。

交易标的资产的其他情况：交易标的权属清晰，部分拟出售的资产存在抵押及融资租赁等情况。

上述标的资产的转让价格按照公允价格，由双方协商后确定。
截止目前，正式的交易协议正在商谈中。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
树业环保科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

树业环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日

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