公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-074

证券代码：430462 证券简称：ST 树业 主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2022-074

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日 10:00，预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430462 ST 树业 2022 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

汕头市澄海区益民路金融大厦 10 楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司出售资产的议案》

根据公司战略规划及经营发展需要，拟将公司名下的部分资产（包括土地、工厂建筑、设备等，以下简称“标的资产”）以不低于人民币 5.26 亿
元且不高于 6.9 亿元的对价出售给韩国 SK Chemicals Co., Ltd.（以下简
称“SK Chemicals”）在境内拟设立的全资子公司爱思开树业环保材料（汕

公告编号：2022-074

头）有限公司（具体名称以工商登记为准，以下简称“爱思开树业”）。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二） 登记时间：2022 年 12 月 22 日

（三） 登记地点：汕头市澄海区益民路金融大厦 10 楼公司董事会办公室四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：林先生、联系电话：0754-89803789 地


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址：汕头市澄海区益民路金融大厦 10 楼
（二） 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。
五、 备查文件目录
树业环保科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

树业环保科技股份有限公司
董事会
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