公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-109
证券代码:430459 证券简称:华艺园林 主办券商:浙商证券
华艺生态园林股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:胡优华
6.会议列席人员:财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会经提前 10 天以上通知召开,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年报》的议案
1.议案内容:
审议通过了经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2023 年半年度报
公告编号:2023-109
告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
华艺生态园林股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
审计报告
华艺生态园林股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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