公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-030



证券代码：430456 证券简称：和氏股份 主办券商：东吴证券



苏州和氏设计营造股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



苏州和氏设计营造股份有限公司（以下简称“公司”或“和氏股份”）第三届监事会第二次会议，于 2017年8月28日下午14时30分在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席査实燕女士主持。



本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



会议经过讨论，以书面投票表决的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。



议案内容：《公司2017年半年度报告》



表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



（二）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。



议案内容：本次会计政策变更是依据财政部于2017年5月10日



公告编号：2017-030



发布的《关于印发修订<企业会计准则第16 号――政府补助>的通知》



（财会[2017]15号）,对公司会计政策进行相应的变更。



本次会计政策变更，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州和氏设计营造股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-032）。



表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《苏州和氏设计营造股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。



特此公告。



苏州和氏设计营造股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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