公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-009

证券代码：430448 证券简称：和航科技 主办券商：国融证券
重庆和航科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于2021年4月27 日重庆和航科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430448 和航科技 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（重庆）律师事务所牟瑞勋、林杰律师。
（七）会议地点

重庆市九龙坡区科园四街 52 号标准厂房 K 座 3 楼重庆和航科技股份有限公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度报告及 2020 年度报告摘要》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《重庆和航科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《重庆和航科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。详见公司于 2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆和航科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《重庆和航科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

按照法律、法规和公司章程的规定，依据公司董事会 2020 年度工作情况及
公司年度经营状况，董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

按照法律、法规和公司章程的规定，依据公司监事会 2020 年度工作情况，
监事会组织编写了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

依据法律、法规和《公司章程》的规定，公司就 2020 年度财务状况、经营
业绩及现金流量等情况编制了《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2021 年度财务预算方案》议案


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依据法律、法规和《公司章程》的规定，公司针对 2021 年营销市场的预测
及经营策略并结合公司财务情况，综合各方面不确定性因素，编制了《公司 2021年度财务预算方案》。
（六）审议《关于 2020 年度公司利润分配预案》议案

依据《公司法》及《公……
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