公告日期：2020-04-28

证券代码：430447 证券简称：广信科技 主办券商：招商证券
湖南广信科技股份有限公司控股子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 28 日第四届董事会第六次会议审议通过，无需
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖南广信科技股份有限公司控制子公司管理制度

总 则

第一条 为加强湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子
公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，促进控股子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所称控股子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控
股或实际控制的被投资公司。

第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式
对控股子公司进行管理。

第四条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组
织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第五条 本制度适用于湖南广信科技股份有限公司的控股子公司。控股子公
司应保证本制度的贯彻和执行。控股子公司应参照本制度的要求建立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对控股子公司管理、指导、监督等相关工作。
第二章 组织管理

第六条 公司按照控股子公司章程规定向控股子公司委派或推荐董事、监
事、高级管理人员及其他管理人员（以下合称“公司派出人员”），公司派出人员由公司总经理办公会确定。

第七条 公司派出人员在控股子公司的职责：

（一）依法行使相关权利，承担相关管理责任；

（二）督促控股子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

（三）协调公司与控股子公司之间的有关工作；

（四）保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；

（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在控股子公司中的利益不受侵犯；

（六）定期或应公司要求向公司汇报任职控股子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

（七）承担公司交办的其它工作。

第八条 公司派出人员在控股子公司任职期间，应按公司管理层要求于每年
度结束后向公司管理层提交年度述职报告。公司管理层按公司考核制度对公司派出人员进行年度考核，连续两年考核不合格的，应按程序对其予以更换。

第九条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监
督，对公司董事会、监事会、经营管理层提出的质询，控股子公司的董事会（或执行董事）、监事会（或监事）、高级管理人员应当如实反映情况和说明原因。
第十条 控股子公司的股东会决议（或股东决定）等相关决议文件、公司章
程、营业执照、印章、年检报告书、政府部门有关批文、各类重大合同等重要资料，必须按照公司的档案管理制度妥善保管，并向公司档案管理部门报备存档。
第三章 经营及投资决策管理

第十一条 控股子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规和政
策，并根据公司总体发展规划、经营计划，制定自身经营管理目标，建立以市场为导向的管理体系，完成年度经营目标。

第十二条 控股子公司必须按照要求及时、准确、全面向公司汇报生产经营
情况和提供有关生产经营报表数据，并对各类生产经营原始数据进行合理保存。
第十三条 控股子公司总经理应于每个会计年度结束后按照公司管理层的
具体要求及时组织编制年度工作报告及下一年度的经营计划。

第十四条 控股子公司生产、经营中出现异常情况时，应及时告知公司，由
公司协助控股子公司解决、处理。

第十五条 公司对控股子公司生产经营进行定期和不定期检查，对检查发现
的问题提出整改建议并跟踪落实整改，必要时提供相关支持。

第十六条 控股子公司发生的交易应按照相关法律法规、法规……
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