公告日期：2017-04-24

证券代码：430446 证券简称：三灵科技 主办券商：国盛证券



武汉三灵科技产业股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为武汉三灵科技产业股份有限公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



2017年5月17日9时30分召开。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3. 北京市新达律师事务所律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议



案》；



（四）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；



（五）审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；



（六）审议《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告



的议案》；



（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；



（八）审议《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易的议案》；



（九）审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2017年5月16日



(三)登记地点:公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：程琳



地址：武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心创智楼8



楼。



会议联系方式：



电话：027-67845116-831



传真：027-67845116-808



(二)会议费用：本次股东大会出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《第二届董事会第三次会议决议》；



（二）主办券商要求的其他文件。



特此公告。



武汉三灵科技产业股份有限公司



董事会



二〇一七年四月二十四日




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