公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-028

证券代码：430442 证券简称：华昊电器 主办券商：东吴证券
无锡华昊电器股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱昊先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《撤销<无锡华昊电器股份有限公司对外投资>的议案》
1.议案内容：

对外投资的苏州浩隆新材料科技有限公司因工业加速器环评未通过，公司决
定撤销 2023 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的《无锡华
昊电器股份有限公司对外投资的议案》，原议案的内容详见公司于 2023 年 1 月

公告编号：2024-028

16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡华昊电器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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