公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-025

证券代码：430442 证券简称：华昊电器 主办券商：东吴证券
无锡华昊电器股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱昊先生

6.开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡华昊电器股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

无锡华昊电器股份有限公司出具公司 2024 年半年度报告。具体参见公司同日在股转系统网站披露的《无锡华昊电器股份有限公司 2024 半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-025

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《无锡华昊电器股份有限公司高级管理人员换届选举》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程相关规定：

选举朱昊先生为董事长，任职期限为三年，自 2024 年 8 月 23 起生效。

选举朱昊先生为总经理，任职期限为三年，自 2024 年 8 月 23 起生效。

选举徐晓龙先生为分管生产副总经理，任职期限为三年，自 2024 年 8 月 23 起生
效。

选举张安祺女士为财务负责人，任职期限为三年，自 2024 年 8 月 23 起生效。
选举金晔女士为董事会秘书，任职期限为三年，自 2024 年 8 月 23 起生效。

选举朱旻栎先生为分管销售副总经理，任职期限为三年，自 2024 年 8 月 23 起生
效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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