公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-020

证券代码：430442 证券简称：华昊电器 主办券商：东吴证券
无锡华昊电器股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议 于 2024年 7 月 24 日审议并通过：

提名朱昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,950,000 股，占公司股本的 26.5714%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱旻栎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,545,800 股，占公司股本的 10.5634%，不是失信联合惩戒对象。

提名金晔女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 750,000股，占公司股本的 1.4286%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐晓龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 750,000股，占公司股本的 1.4286%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁成扣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 374,999股，占公司股本的 0.7143%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2024 年7 月 24 日审议并通过：


公告编号：2024-020

提名龙卫锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 375,000股，占公司股本的 0.7143%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗义先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第 2024 年职工代表大会第一次会议
于 2024 年 7 月 24 日审议并通过：

提名王冰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 24 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

罗义先生， 1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 大专学历。
2004/8/10-2008/4/19 星达五塑(惠州)有限公司，2008/4/20-2010/9/30泰电线电缆有限公司，2012/2/15-2021/7/31 上海楹裕电有限公司，2022/12/8-至今无锡华昊电器股份有限公司。

王冰女士，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014/1/15
至 2019/4/30 上海爱发投资管理有限公司工作，2019/5/1 至今无锡华昊电器股份有限公司工作。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二……
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