公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-012

证券代码：430442 证券简称：华昊电器 主办券商：东吴证券
无锡华昊电器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日下午 1:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430442 华昊电器 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请银行贷款 1600 万元，实际金额以银行审批为准。并授权法定代表人朱昊在与中国农业银行股份有限公司无锡科技支行代表公司签订相关合同、协议等法律文件资料时使用其本人印鉴私章。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托人代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：无锡新吴区锡泰路 586 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：金晔联系地址：无锡新吴区锡泰路 586 号 邮政编码：214112联系电话：0510-88152898 传真：0510-88157758 电子邮箱：15335200301@126.com


公告编号：2024-012

（二）会议费用：本次会议预期半天时间，与会股东交通、食宿等费用由公司承担。
五、备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日

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