公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-008

证券代码：430442 证券简称：华昊电器 主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430442 华昊电器 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银（苏州）律师事务所汪慧丹律师、汪梦圳律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年董事会工作报告》

董事会对 2022 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾和总结，并提出 2023 年度公司发展的主导思想和主要工作任务。
（二）审议《公司 2022 年监事会工作报告》

监事会就 2022 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告，并制定 2023 年度监事会工作总体目标。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见全国中小企业中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《无锡华昊电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（四）审议《公司 2022 年年度权益分派预案》

议案详细内容于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-011）。
（五）审议《公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告》

公司财务部门根据 2022 年经营数据，并以 2023 年度经营计划和财务工作安
排为基础，结合公司历史数据，编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。
（六）审议《公司 2022 年审计报告》

公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司

公告编号：2023-008

现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。
（七）审议《公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的财务审计机构能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计；同时，在公司加强财务管理，提高会计核算的合理性、公允性，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用。为保持和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。