公告日期：2014-05-20

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 公告编号：2014-01



上海亚杜润滑材料股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

暨召开2013年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。



一、会议召开情况

上海亚杜润滑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次

会议于2014年4月28日在上海市闵行区都会路2338弄69号公司会议室以现场

方式召开。会议通知于2014年4月14日以书面方式发出。公司现有董事5人，

实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长孙瑾主持，公司监事、董事会秘

书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《公司2013年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算工作报告》，

并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《公司2013年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度实现净利润

1,435,310.23元，期初未分配利润4,244,894.89元，期初未分配利润部分于改

制时计入资本公积与股本。本年提取盈余公积金143,531.02元，可供分配的利

润为417,017.54元。

考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，公司2013年度滚存利润不

进行分配。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《关于提议召开公司2013年年度股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、公司2013年年度股东大会的通知如下：

（一） 会议时间：2014年5月21日上午 9:00

（二） 会议地点：上海市闵行区都会路2338弄69号公司会议室

（三） 会议召集人：公司董事会。

（四） 参会人员：

1、截至2014年5月19日下午，股份报价转让结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

（五） 召开方式：现场会议。

（六） 会议审议事项：

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；

4、审议《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算工作报告》；

5、审议《公司2013年度利润分配方案》。

（七） 会议登记事项：

1、登记时间：2014年5月20日：8:30-11:30；13:00-17:00

2、登记地点：董事会秘书处

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法

定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和

持股凭证；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登

记。

（八）会议联系方式：

联系地址：上海市闵行区都会路2338弄69号公司会议室

邮政编码：201108

联系人：丁敏亮

联系电话：021-52968200

传真：021-62235183

（九）其他

1.会议材料备于董事会办公室

2.临时提案请于会议召开十天前提交

3.本次大会预期半天

四、备查文件

《公司第一届董事会第三次会议决议》；



特此公告。



上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2014年4月30日



附件：

授权委托书



委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。