公告日期：2019-05-22

山东中瑞电子股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高启龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数28,021,801股，占公司有表决权股份总数的93.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



报告对2018年度公司经营情况进行了回顾，总结了2018年董事会的工作。并对公司2019年度的经营工作思路提出指导意见。董事会认为该报告真实反映了公司董事会2018年度的工作状况。





同意股数28,021,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2.议案表决结果：



同意股数28,021,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



认为该决算报告真实、准确。

2.议案表决结果：



同意股数28,021,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



认为该财务预算报告符合公司实际情况。

2.议案表决结果：



同意股数28,021,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2019年经营情况预测》议案

1.议案内容：



对2019年经营情况进行预测。

2.议案表决结果：



同意股数28,021,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：



同意股数28,021,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数28,021,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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