公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-026
证券代码：430433 证券简称：中瑞电子 主办券商：光大证券

山东中瑞电子股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会延期召开通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、2018年第一次临时股东大会延期召开的说明

山东中瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023），根据该公告，公司原2018年11月28日上午10时召开2018年第一次临时股东大会，会议主要审议《公司募集资金管理制度》、《关于修订公司章程》、《公司股票发行方案》、《关于为募集资金设立专项资金账户并签订<募集资金三方监管议>》、《关于和临沂投发股权投资有限公司签署<关于山东中瑞电子股份有限公司增资协议暨股票认购合同>》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜》的议案。

现因工作安排原因，公司遵循公平公正的原则，保证全体股东权益，经慎重考虑，公司董事会决定将2018年第一次临时股东大会召开时间延期至2018年12月13日10:00。

二、2018年第一次临时股东大会延期后的相应安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2018年12月13日10:00

结束时间：2018年12月13日12:00

（二）会议登记时间：2018年12月13日09:30至10:00


（三）本次股东大会的股权登记日为2018年12月12日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登
记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此
权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。

三、其他事项

除本次股东大会召开时间、会议登记时间外，本次股东大会的召开日期、
股权登记日、会议登记日、召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式、
审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

公司对延期召开2018年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

山东中瑞电子股份有限公司
董事会

2018年11月26日

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