公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-024

证券代码：430433 证券简称：中瑞电子 主办券商：光大证券

山东中瑞电子股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月14日以电话通知方式发出5.会议主持人：高启龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



公司拟将公司所拥有的评估价值为722.00万元的高温高饱和低损耗软磁复合材料制备关键技术以722.00万元的价格转让给关联公司山东精创功能复合材料有限公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-024

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



山东中瑞电子股份有限公司

董事会


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