公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-016
证券代码：430433 证券简称：中瑞电子 主办券商：光大证券
山东中瑞电子股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
1、报告期内公司股东周兴建向公司暂借款262,537.55元，该关联交易是为办理
公司日常业务所支取的备用金，不存在占用公司资金的情况，对公司的生产
经营无影响。
2、报告期内公司监事杨雷向公司暂借款37,490.67元，该关联交易是为办理公司
日常业务所支取的备用金，不存在占用公司资金的情况，对公司的生产经营
无影响。
3、报告期内关联方山东精创功能复合材料有限公司暂借公司款项740,000.00
元，为有息借款，借款利率为5.7%,该借款不存在占用公司资金的问题，对公
司的生产经营无影响。
（二）表决和审议情况

2018年8月31日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避情况：该议案无需回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东精创功能复合材料有限公司


公告编号：2018-016
注册地址：临沂市高新区双月湖路282号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢真

实际控制人：临沂高新创业投资有限公司

注册资本：5000万元

主营业务：新型功能软磁复合材料的生产、销售、技术研发、技术咨询。
2、自然人

姓名：周兴建

住所：山东省临沂市兰山区

3、自然人

姓名：杨雷

住所：山东省蒙阴县高都镇

1、关联关系
1、周兴建为公司股东，持有公司股份537,459.00股，占公司1.79%的表决权。2、杨雷为公司监事。
3、山东精创功能复合材料有限公司为公司的参股公司，本公司持有该公司股份15,000,000.00股，占该公司30%的表决权。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
1、关联方杨雷、周兴建借款是是为办理公司日常业务所支取的备用金，不存在
损害公司和其他股东利益的情形。
2、关联方山东精创功能复合材料有限公司暂借公司的款项为有偿借款，借款利
率为5.7%，该借款不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、报告期内公司股东周兴建向公司暂借款262,537.55元，该关联交易是为办理公司日常业务所支取的备用金，不存在占用公司资金的情况，对公司的生产经营无影响。
2、报告期内公司监事杨雷向公司暂借款37,490.67元，该关联交易是为办理公司日常业务所支取的备用金，不存在占用公司资金的情况，对公司的生产经营无影

公告编号：2018-016
响。
3、报告期内关联方山东精创功能复合材料有限公司暂借公司款项740,000.00元，为有息借款，借款利率为5.7%,该借款不存在占用公司资金的问题，对公司的生产经营无影响。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
1、关联方杨雷、周兴建借款是是为办理公司日常业务所支取的备用金，不存在
损害公司和其他股东利益的情形。
2、关联方山东精创功能复合材料有限公司暂借公司的款项为有偿借款，借款利
率为5.7%，该借款不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东中瑞电子股份有限公司
董事会

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