公告日期：2018-04-24

证券代码：430433 证券简称：中瑞电子 主办券商：光大证券



山东中瑞电子股份有限公司



关于追认2017年度偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1、报告期内由于公司业务需要借用关联方谢真款项共计110万



元,已于2018年3月13日还清。



2、报告期内由于公司业务需要借用关联方山东恒华新材料有限公司款项共计1,175万元,截止2017年12月31日已归还



10,367,956.76元，剩余1,382,043.24元已于2018年3月30日还



清。



3、报告期内由于公司业务需要借用关联方山东恒华投资有限公司款项共计36万元,已于2018年3月30日还清。



4、报告期内公司借用临沂未来科技城开发建设集团有限公司2,316万元,为支持公司发展的暂借资金。



5、报告期内公司股东高启龙、山东恒华投资有限公司为公司在临商银行开源支行的质押借款300万提供担保。



6、报告期内公司股东高启龙为公司在临商银行开源支行的质押借款800万、临沂罗庄农村商业银行股份有限公司的质押借款540万元、临沂罗庄农村商业银行股份有限公司的抵押借款1,660万元提供担保。



7、报告期内公司股东高启龙、谢真、山东恒华投资有限公司为公司在临商银行开源支行及富邦华一银行的大客户债权融资提供保证担保，临商银行开源支行融资金额为400万美元,富邦华一银行上海闵行支行融资金额为1500万人民币。



8、报告期内公司向关联方山东精创功能复合材料有限公司提供借款25万元，该借款为有偿借出，合同约定借款年利率为5.7%。(二)关联方关系概述



1、关联方高启龙为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有山东中瑞电子股份有限公司10.75%股权，同时为公司控股股东山东恒华投资有限公司的股东，持股68.42%，间接持有山东中瑞电子股份有限公司55.16%股权；



2、关联方谢真为公司股东、总经理，直接持有山东中瑞电子股份有限公司3.58%股权，同时为公司控股股东山东恒华投资有限公司的股东，持股21.05%，间接持有山东中瑞电子股份有限公司16.97%股权；



3、山东恒华投资有限公司为公司控股股东，持有公司80.62%



股权；



4、山东恒华新材料有限公司为公司控股股东山东恒华投资有限公司的子公司。



5、临沂未来科技城开发建设集团有限公司为公司股东临沂高新创业投资有限公司母公司，临沂高新创业投资有限公司持有公司3.26%的股权。



6、山东精创功能复合材料有限公司为公司的参股公司，占股30%。



(三)表决和审议情况



关于《关于对2017年偶发性关联交易追认的议案》经公司第二



届董事会第七次会议表决通过，该议案需提交2017年年度股东大会



审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



谢真 临沂市兰山区 - -



山东恒华投资有 临沂市高新区 有限责任公司 -



限公司



山东恒华新材料 临沂市高新区 有限责任公司 -



有限公司



临沂未来科技城



开发建设集团有 临沂市高新区 有限责任公司 -



限公司



高启龙 临沂市兰山区 - 是



山东精创功能复 临沂市高新区 有限责任公司



合材料有限公司



(二)关联关系



1、关联方高启龙为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有山东中瑞电子股份有限公司10.75%股权，同时为公司控股股东山东恒华投资有限公司的股东，持股68.……
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