公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-030



证券代码：430433 证券简称：中瑞电子 主办券商：光大证券



山东中瑞电子股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：高启龙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司关于改选董事的议案》



公告编号：2017-030



1.议案内容



鉴于王秀举申请辞去董事职务，公司选举孙蕾作为新任董事,任期与本届董事会剩余任期一致。孙蕾未被列为失信联合被惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此次表决不涉及需要回避事项。



三、备查文件目录



《山东中瑞电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



山东中瑞电子股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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