公告日期：2017-10-26

股份简称：中瑞电子 股份代码：430433 主办券商：光大证券



山东中瑞电子股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



山东中瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年10月26日在公司会议室召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长高启龙先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



一、审议通过了《公司关于改选董事的议案》



议案内容：鉴于王秀举申请辞去董事职务，公司选举孙蕾作为新任董事,任期与本届董事会剩余任期一致。孙蕾未被列为失信联合被惩戒对象。



孙蕾的简历详见附件。



表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避。



该议案需提交临时股东大会。



二、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。



详见公司2017年第三次临时股东大会通知公告



表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避。



三、备查文件



1、《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



特此公告！



山东中瑞电子股份有限公司



董事会



2017年10月26日



附：



个人简历



姓名：孙蕾



性别：女



民族:汉



出生日期：1976年07月12日



籍贯： 山东临沂



学历：大学



是否具有境外居留权：无



目前任职于山东中瑞电子股份有限公司，职位：总裁特助



工作履历：



1998年7月--2005年8月，山东省临沂市人事局， 副科。



2005年7月--2008年11月，中自控（北京）环境工程有限公司，常务副总。



2008年12月--2014年5月，国能联（北京）合同能源管理有限公司，总经理。



2016年1月至今，山东中瑞电子股份有限公司，总裁特助。



公告编号：2017-028




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