公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-029



证券代码：430433 证券简称：中瑞电子 主办券商：光大证券



山东中瑞电子股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月10日9时00分



结束时间：2017年11月10日10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月9日，股权登记日下



公告编号：2017-029



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.本次临时股东大会无需律师见证



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



《公司关于改选董事的议案》



鉴于王秀举申请辞去董事职务，公司选举孙蕾作为新任董事,任期与本届董事会剩余任期一致。孙蕾未被列为失信联合被惩戒对象。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



(二)登记时间: 2017年11月10日08点-09点



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：荣辉



公告编号：2017-029



地址：临沂市高新技术产业开发区双月湖路282号



电话：0539-2776768



(二)会议费用：0



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



山东中瑞电子股份有限公司



董事会



2017年10月26日




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