公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-019



证券代码：430433 证券简称：中瑞电子 主办券商：光大证券



山东中瑞电子股份有限公司



追认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是追认偶发性关联交易。



公司于2017年3月28日在临沂市罗庄农村商业银行贷款



16,000,000.00万元，用于补充流动资金贷款，由高启龙提供担保保



证。



(二)关联方关系概述



关联方高启龙为公司股东、董事、高级管理人。



(三)表决和审议情况



2017年8月23日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议



通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。



表决结果：4票通过，0票反对，0票弃权。



回避情况：高启龙回避表决。



本次偶发性关联交易需提请股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-019



本次偶发性关联交易无需其他部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



高启龙 山东省临沂市兰山区 - -



(二)关联关系



高启龙为公司股东，持有公司股份3,224,756股，占公司10.75%



的表决权。



三、交易协议的主要内容



公司于2017年3月28日在临沂市罗庄农村商业银行贷款



16,000,000.00元，用于补充流动资金贷款，由高启龙提供担保保证。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



关联方担保是为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方担保是为公司的偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。



六、备查文件目录



公告编号：2017-019



《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



山东中瑞电子股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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