公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-020



证券代码：430433 证券简称：中瑞电子 主办券商：光大证券



山东中瑞电子股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月7日上午10点



结束时间：2017年9月7日上午12点



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-020



本次股东大会的股权登记日为2017年9月6日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本次临时股东大会无需律师见证。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



《关于追认偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年9月6日16点-17点



(三)登记地点:



公司办公室



四、其他



公告编号：2017-020



(一)会议联系方式



联系人：荣辉 地址：临沂市高新技术产业开发区双月湖路 282



号 电话：0539-2776768



(二)会议费用：会议费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



山东中瑞电子股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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