公告日期：2017-05-16

证券代码：430433证券简称：中瑞电子 主办券商：光大证券



山东中瑞电子股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：高启龙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过2016 年度董事会工作报告



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1.议案内容



董事会工作报告就董事会2016年度履职情况进行了总结，并提



出2017年工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避的事项。



(二)审议通过2016年度监事会工作报告



1.议案内容



监事会工作报告就监事会2016年度履职情况进行了总结，并提



出2017年工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避的事项。



(三)审议通过2016 年度财务决算报告



1.议案内容



2016年度财务决算报告就报告期内的各项财务指标进行了汇总。



2



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7



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避的事项。



(四)审议通过2017 年度财务预算报告



1.议案内容



2017年度财务预算报告在2016年生产经营情况基础上，对2017



年度各项指标和相关费用等情况进行了预算。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避的事项。



(五)审议通过关于公司2016年度利润分配方案的议案



1.议案内容



根据经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司2016年度财务报表，公司决定对该年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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