公告日期：2020-06-19

证券代码：430430 证券简称：普滤得 主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长葛明明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 33.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事陆利杰、Frank Bac-David 因个人原因缺

席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对 2019 年度经营情况、治理情况、战略执行情况以及 2020 年公司工作重点

内容进行了审议。

2.议案表决结果：



同意股数 18,675,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对 2019 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况等进行了审议。

2.议案表决结果：



同意股数 18,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



就中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告进行了审议。



2.议案表决结果：



同意股数 18,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告《普滤得：2019 年年度报告》、《普滤得：2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 18,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据有关法律法规及公司章程的规定，就公司 2019 年重要财务指标进行了分析说明。

2.议案表决结果：



同意股数 18,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《公司 2020 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对 2020 年财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数 18,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100……
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